유명 거래소와 비슷한 화면에서 큰 수익이 표시되지만 출금하려면 세금·보증금·신용점수 복구비를 보내라고 한다면 실제 거래소인지 확인해야 합니다. 가짜 코인거래소는 이용자의 코인을 거래한 것이 아니라 운영자가 임의로 만든 숫자를 보여 주며 추가 송금을 유도하는 경우가 있습니다.
앱에 보이는 잔액이 블록체인상 자산을 의미하지 않을 수 있습니다. 원화와 코인을 어디로 보냈는지부터 나누어 기록합니다.
가짜 코인거래소를 확인하는 방법
도메인 등록시기, 운영법인, 가상자산사업자 신고 여부와 공식 앱스토어 배포 여부를 확인합니다. 거래소 명칭이나 사업자등록증 이미지만으로 안전성을 판단하지 않습니다.
가짜 코인거래소는 메신저 링크로 앱을 설치하게 하고 고객센터가 개인 계정으로만 응대하거나 입금계좌를 계속 바꾸기도 합니다. 공식 회사 연락처로 상품과 계정의 실재 여부를 독립적으로 확인합니다.
실제 자금 흐름과 화면 분리
가짜 코인거래소 신고에는 수익 화면만 제출하지 말고 원화 송금내역, 국내 거래소에서 출금한 코인과 거래해시, 수취 지갑을 준비합니다. 일부 출금이 있었다면 반환금의 출처도 확인합니다.
| 피해 유형 | 핵심 자료 |
|---|---|
| 원화 이체 | 수취계좌·명의·지급정지 접수 |
| 코인 전송 | 거래소 내역·TXID·지갑주소 |
| 가짜 수익 | 앱 주소·계정·잔액 변화 |
| 추가비용 | 세금·인증비 요구 메시지 |
가짜 화면의 수익금 전부를 실제 피해액으로 적기보다 본인이 지급한 원화와 코인에서 반환받은 금액을 빼고 계산합니다.
지급정지와 형사고소
가짜 코인거래소에 원화를 계좌이체했다면 금융회사에 지급정지·피해구제 신청 가능성을 신속히 문의합니다. 코인을 보냈다면 국내 거래소에 사고사실을 알리고 거래해시를 수사기관에 제출합니다.
회수대행의 2차 피해를 주의하세요
가짜 코인거래소 피해금을 전액 되찾아 준다며 개인지갑 비밀번호나 선입금을 요구하는 업체가 접근할 수 있습니다. 확인되지 않은 회수업체에 돈을 보내지 말고 운영자·계좌명의자·모집책의 책임을 자료로 검토합니다.
가짜 코인거래소 피해는 화면상 수익보다 실제 자산의 이동을 추적해야 합니다. 사이트와 계정이 사라지기 전 원본자료를 보존하고 원화 지급정지, 코인 거래기록과 형사고소를 함께 준비해야 합니다.
가짜 코인거래소 피해는 원화계좌와 코인지갑 경로를 분리해 분석해야 합니다.
법무법인 일로는 도메인·운영계정·거래해시와 수취계좌를 연결해 고소 대상을 정리합니다.
지급정지와 형사고소, 확인된 책임자에 대한 피해금 회수절차까지 검토해 드립니다.
